Главная | Крим характеристика мошенничества это

Крим характеристика мошенничества это

Удивительно, но факт! Наиболее распространенный вид указанного мошенничества связан с предоплатой товара.

Объясняется это традиционной зависимостью женщин от семьи. В то же время женщины нередко выполняют распоряжение руководства, не зная об истинном положении дел. В большинстве случаев, женщины являются не главными участниками преступления, выполняют обычно пособническую функцию. Для лиц, совершающих коммерческое мошенничество характерен высокий образовательный уровень. Более 70 процентов обвиняемых имеют высшее либо среднеспециальное образование нередко это экономическое образование.

Большинство из них обладают устойчивыми социальными связями, имеют знакомства с представителями государственных органов власти и управления. Как правило, мошенники люди интровертного типа, имеют уравновешенный характер, по натуре общительные, легко вступают в контакт с окружающими.

Перечисленные качества нередко позволяют им получить необходимый вотум доверия и завладеть исходной информацией, необходимой для проведения мошеннических операций. Типичными психологическими особенностями личности мошенника являются: В повседневной жизни лица, склонные к совершению коммерческого мошенничества, демонстрируют развязность, хвастливость, снобизм и т.

Еще по теме КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

В основном, мошенники безразлично относятся к духовно-нравственным проблемам, к проблемам социальной справедливости, открыто игнорируют нормы этики и нравственности. Социальный состав субъектов коммерческого мошенничества неоднороден. Подавляющее большинство из них - это выходцы из интеллигенции и, так называемого среднего класса. Уволившись с низкооплачиваемой работы и не имея стабильного заработка, данные лица легко идут на преступление.

Эта категория лиц считается наиболее криминогенной частью общества, зараженной психологией стяжательства. В большинстве случаев, первоначальный капитал указанных лиц был сформирован за счет незаконных операций с государственным имуществом, с валютными ценностями, спекулятивных сделок с сырьем, сельхозпродукцией.

криминалистика.doc

За годы реформ анализируемая прослойка общества сумела наладить связи с представителями организованной преступности, а так же с коррумпированными чиновниками органов власти и управления.

Поскольку преступления, подпадающие под категорию коммерческого мошенничества, входят в разряд экономических преступлений, то об уровне потребностей лиц, его совершающих можно сделать соответствующие выводы.

Не получив должного признания на прежнем месте работы и адекватной оценки своего труда, они пытаются реализовать себя в бизнесе. Потеряв социальный статус и гарантированные государством льготы, они легко идут на нарушение закона. Среди лиц, совершивших коммерческое мошенничество, часто можно встретить руководителей организаций либо лиц, выполняющих управленческие функции в названных организациях, имеющих право давать обязательные к исполнению указания работникам коммерческой организации или иным образом определяющих направление деятельности данного юридического лица.

С точки зрения криминалистической виктомологии под жертвой преступления, потерпевшим понимается любое физическое лицо, которому причинен моральный, физический либо имущественный вред. Независимо от того, вынесено или не вынесено соответствующее постановление о 29 признании такого лица потерпевшим.

Жертв коммерческого мошенничества можно условно разделить на две категории. В первую категорию зачастую входят личности, имеющие стереотипный тип мышления, желающие обогатиться, не затрачивая особого труда, им свойственны доверчивость и легковерие, не достаточно высокий уровень образования, нежелание обогатить имеющихся багаж знаний, предпринять попытки анализа ситуаций, которые могут быть связаны с риском.

Удивительно, но факт! Поскольку коммерческое мошенничество охватывает весьма широкую группу преступных посягательств, предмет доказывания по данной категории дел имеет достаточно сложную структуру.

Такие люди эмоционально зависимы от окружающих их людей и обстоятельств, они легковнушаемы и неуверенны в себе. Переход к рыночным отношениям в нашей стране застал многих людей врасплох.

Похожие статьи

Веря в выплату больших процентов, покупаются акции либо одной компании, либо нескольких, но схожих по сфере деятельности. Хотя более логичным видится приобретение смешанного пакета акций, состоящего из разных частей, что значительно снизило бы степень риска для владельцев акций в случае банкротства какой-либо из фирм.

Вторую категорию пострадавших от коммерческого мошенничества представляют лица с завышенной [58] [59] самооценкой, считающие себя большими профессионалами с прекрасно развитыми деловыми качествами, считают себя сведущими в различных областях знаний пройдя краткосрочные курсы бухгалтерского учета, такие люди полагают, что способны квалифицированно работать с бухгалтерскими документами, ознакомившись с основами правовых знаний, считают, что могут обойтись без помощи дипломированных юристов при заключении договоров, профессионально осуществлять защищать своих интересов в судах различных уровней и т.

Именно завышенная самооценка стала причиной их материальных потерь.

Удивительно, но факт! Среди лиц, совершивших коммерческое мошенничество, часто встречаются руководители организаций либо лица, выполняющие управленческие функции в названных организациях, имеющие право давать обязательные к исполнению указания работникам коммерческой организации или иным образом определяющие направление деятельности данного юридического лица.

Проблемы всех потерпевших по делам данной категории в том, что они не смогли как внутренне, так и внешне заранее приспособиться к возможному риску. Страдают от коммерческих мошенничеств не только частные лица и индивидуальные предприниматели, но и руководители или работники, наделенные специальными полномочиями по определению направления деятельности предприятия.

В числе пострадавших примерно равное количество мужчин и женщин, поскольку в последние годы у представительниц слабого пола существенно возросла деловая активность, и они достаточно часто занимаются бизнесом. Наиболее полный перечень обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого подсудимого и подлежащих установлению, содержится в ст. Но названный перечень не исчерпывающий. К иным данным о личности, имеющим значение для дела.

Относятся такие сведения, которые наряду с другими данными, могут быть учтены судом при назначении наказания, в частности, данные о имеющейся у подсудимого инвалидности, наличие у него государственных наград, - 30 почетных воинских и иных званий, прежних судимостях.

Кроме того, следует выяснить, является ли подсудимый единственным кормильцем в семье, находятся ли на его иждивении несовершеннолетние дети, престарелые родители, а также имелись ли факты о его отрицательном поведении в семье пьянство, жестокое обращение с членами семьи, отрицательное влияние на воспитание детей и т.

Удивительно, но факт! Сущность упомянутого договора в следующем.

В случаях, когда предпринятыми мерами не удалось установить фамилию, имя, отчество обвиняемого, в процессуальных документах указывается: Как правило, следователь или дознаватель осуществляют его изъятие лично и сразу проводят осмотр. Несвоевременное изъятие и осмотр документов влекут, как правило, внесение изменений в них заинтересованными лицами, либо они уничтожаются.

Криминолистика

Идеальные следы - это сведения, которые запечатлены в памяти различных лиц. Следователь и дознаватель получают такие сведения в ходе допросов.

Удивительно, но факт! Хищений, совершенных путем мошенничества, причинили ущерб на сумму 76 руб [1].

Мы полагаем, что способ совершения незаконного получения, кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности предопределяют характер и местонахождение типичных следов, указывают следователю, дознавателю на возможные источники доказательств указанных преступлений. Так, в процессе завладения кредитными средствами, заемщиком проводится операция кредитования, в ходе которой происходит оформление документов, что впоследствии служит основой доказательств по этой категории уголовных дел.

Указанным способом определяется значимость всех приемов работы с документами в ходе расследования. Основными документами, которые выступают доказательствами по указанным преступлениям, являются: Договор и документы, о которых мы более подробно остановимся во второй главе при рассмотрении вопросов, связанных с расследованием дел. Возникающие вопросы по указанной категории дел, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бухгалтерии и экономики, содержатся в материалах документальных проверок, заключениях экспертиз судебно-бухгалтерских, судебно-экономических , имеющих важное доказательственное значение.

Показания лиц, осведомленных об обстоятельствах расследуемого преступления, составляют также значительную доказательственную базу. К ним относятся как лица, непосредственно выполняющие операции по кредитованию, так и лица, являющиеся клиентами-заемщиками со своими представителями. Одновременно по всем уголовным делам были допрошены лица, причастные к преступлению. Мошенничество в сфере кредитования осуществляется различными способами: Способ совершения преступлений в сфере кредитования - это совокупность противоправных и взаимосвязанных действий либо бездействий клиента-заемщика, состоящих в обмане кредитора с целью получения кредита, в том числе государственного целевого, использования его не по назначению либо уклонения от возврата ссуды, определяемых условиями совершения, следообразования, личностью и размером причиненного ущерба.

Мошенничество в сфере кредитования совершается путем обмана или злоупотребления доверием, как праводеяние активным действиям. Мошенничество при получении выплат - ст. Это деяние может быть совершено группой лиц по предварительному сговору; с использованием своего служебного положения, равно в крупном и особо крупном размере и организованной группой.

В сфере социального обеспечения мошенник обычно не в состоянии действовать в одиночку и вынужден прибегать к услугам сообщников либо вводить в заблуждение не только сотрудников отделов социального обеспечения, но и предприятия, где он последнее время работал и на основании справки с места работы пытался незаконно оформить себе пенсию по возрасту в орган социального обеспечения требуется предоставить справку о заработной плате, справку о трудовом стаже, трудовую книжку и др. Мошенничество с использованием платежных карт, т.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с использованием своего служебного положения, равно в крупном и особо крупном размере и организованной группой. Основные способы совершения хищений с использованием пластиковых карт. В самом общем виде можно выделить два способа совершения хищений с использованием пластиковых карт: В свою очередь, эту способы имеют определенные разновидности, в значительной степени влияющие на предмет доказывания по уголовному делу.

Подлинные карты могут быть использованы для хищения в следующих случаях: Теоретически возможно совершение хищения с помощью кредитной карты, полученной преступником по своим подлинным документам с целью невозвращения предоставленного кредита. Однако данный способ мошенничества на практике не встречается, поскольку платежная система гарантированно обеспечивает установление перерасхода, который в последующем будет взыскан с клиента.

Указанные способы мошенничества удобны для преступников тем, что им не надо устанавливать идентификационные данные карты номер, имя владельца. Вместе с тем для получения кредитной карты в банке необходим первоначальный капитал.

Кроме того, возникает необходимость изготовления подложных или поддельных документов, отработки подписи лиц, на чье имя она открыта. Поэтому данные обстоятельства включаются в предмет доказывания по уголовному делу. Мошеннические группы, как правило, отличаются устойчивостью, глубокой продуманностью действий, строгим распределением ролей.

Таким образом, выявляется ряд признаков, по которым определённое количество мошенников можно отнести к представителям организованной преступности. Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении мошенничества чаще всего являются деньги рубли, иностранная валюта , ценные бумаги, а также изделия из драгоценных металлов, квартиры, автомобили, аудио и видеоаппаратура, одежда и др.

Деньги и имущество принадлежат различным как юридическим, так и физическим лицам. Обстановка совершения мошенничества отличается от обстановки совершения других преступлений. В некоторых случаях, с целью введения в заблуждение потерпевших, создаются и регистрируются предприятия, открываются счета, арендуются помещения, абонентские ящики, делаются рекламные объявления в средствах массовой информации, рассылаются приглашения и буклеты, содержащие сведения не соответствующие действительности и т.

Уже на этом этапе в рассматриваемых ситуациях совершаются различные преступления, играющие роль приготовления к мошенничеству. При подготовке мошенничества с использованием компьютерных сетей, пластиковых карт, требуется проведение сложных технических операций по получению кодов, шифров реальных пользователей, фальсификации карт и т.

Некоторые субъекты проводят пробные операции по завладению имуществом потерпевших, проверяя их реакцию на те или иные предложения, поведение. Если пробы оказываются неудачными, в реализуемый план вносятся коррективы. Таким образом, иногда способы мошенничества представляют собой сложное сочетание последовательно сменяющихся операций по приготовлению и завладению имуществом. Последние в свою очередь также могут состоять из разных действий по завладению доверием потерпевшего, приобретению прав на его имущество и его изъятию.

Особенностью способов мошенничества является то, что в их структуру всегда включаются действия по сокрытию совершаемого хищения. Они заключаются в маскировке истинных намерений субъектов преступления, демонстрации перед потерпевшим возможностей мошенников, выполнении действий, оставляющих минимум следов, а также уничтожение возникших следов.

Удивительно, но факт! Достаточно распространенной формой бухгалтерского мошенничества является укрывательство средств в расчеты.

Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков. Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе, а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями.

Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций. Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной подготовкой. Говоря о механизме следообразования при мошенничестре, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей,- представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий.

Последние в свою очередь также могут состоять из разных действий по завладению доверием потерпевшего, приобретению прав на его имущество и его изъятию. Особенностью способов мошенничества является то, что в их структуру всегда включаются действия по сокрытию совершаемого хищения.

Они заключаются в маскировке истинных намерений субъектов преступления, демонстрации перед потерпевшим возможностей мошенников, выполнении действий, оставляющих минимум следов, а также уничтожение возникших следов.

Удивительно, но факт! Социальный состав субъектов коммерческого мошенничества неоднороден.

Для некоторых видов мошенничеств характерным является использование субъектами преступления поддельных документов, удостоверяющих личность, и исчезновение после изъятия желаемых ценностей. В заключение можно констатировать многообразие способов совершения мошеннических посягательств, их вариативность, что обусловлено влиянием значительного количества факторов. К ним относятся и свойства личности субъектов такого рода хищений. Особенностью рассматриваемого вида преступлений является то, что в абсолютном большинстве своем они совершаются совершеннолетними.

Большинство субъектов мошенничества составляют лица, находящиеся в возрасте от 20 до 45 лет. Обращает на себя внимание достаточно высокий уровень образования субъектов мошенничества.



Читайте также:

  • Экпа банк кредитный урай ипотека
  • Досрочное назначение пенсии при увольнении по сокращению штата