Главная | Вопросы расследования уголовных дел о мошенничестве

Вопросы расследования уголовных дел о мошенничестве

Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно. При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника его внешности, приметах , месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию: Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников.

Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу "словесного портрета", с возможным использованием специальных таблиц рисунков.

Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества

Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу. Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера - стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно.

Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно.

При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации. Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события.

При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования свидетелей, обвиняемых и выяснения истины.

Криминолистика

Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены.

Удивительно, но факт! Особое значение имеют показания свидетелей и потерпевших о чертах личности мошенников, особенностях их поведения, различных связях, случайных проговорах об их семейном положении, фактическом месте проживания и т.

Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество: Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы.

Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий. Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником.

Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника. Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности , договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист.

Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Удивительно, но факт! Мошеннические действия сотрудников банка с использованием системы электронных платежей путем внедрения в компьютерные программы Данный способ можно разделить на три этапа.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий.

Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

Содержание

Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств , установить роль и функции в преступной группе. В случае, если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых. Часто они применяют достаточно простые схемы.

Удивительно, но факт! Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.

Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации. Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции.

Удивительно, но факт! Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

Это — основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

Юридическое лицо Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким. Львиная часть прибыли поступает на счета первых участников, в то время как остальные только осуществляют вклады и надеются на дальнейшую прибыль.

Статья УК РФ, по которой преступников привлекают к наказанию, содержит следующие принудительные меры к ним. При отправке такого сообщения происходит автоматическое списание денежных средств со счета потерпевшего.

Направление абоненту сообщения о том, что ему пришла открытка или сообщение, и чтобы посмотреть их, необходимо отправить СМС или пройти по ссылке. Аналогично приведенному выше, списание денежных средств со счета потерпевшего происходит в результате требуемых преступником действий. Предложение получить услугу на мобильный телефон гороскопы, диеты и т.

Сообщение о выигрыше с просьбой оплатить налоги или почтовые расходы.

Рекомендуем к прочтению! на партизана германа сбит пешеход

Получение путем общения с потерпевшим по мобильному телефону от имени правоохранительных, иных государственных или муниципальных органов, банков и т. Отправление абоненту сообщения с просьбой пополнить лицевой счет телефона. Набор номера чужого мобильного телефона с отключением связи до ее нового соединения. Изъятие денежных средств потерпевшего лица в данных случаях необходимо квалифицировать по ст.

1. Главный вопрос — признавать или не признавать вину

В случае,если размер ущерба, причиненного гражданину превышает рублей, необходимо рассматривать вопрос о возможности квалификациисодеянного по ч. Участники организованной мошеннической группы или же их лидер обладают определенными знаниями в области юриспруденции и соответствующим опытом.

Многочисленные фиктивные документы выполняются на высоком профессиональном уровне. Арендованные мошенниками квартиры с использованием поддельных документов оборудуются средствами связи телефоны, телефаксы и т.

Члены организованной преступной группы знакомятся с экономическим состоянием отдельных предприятий и выбирают одно из них, имеющее длительную и весьма значительную дебиторскую задолженность. После этого преступники предъявляют руководству предприятия свои фиктивные личные и представительские от мнимой юридической фирмы документы, в том числе благодарственные письма от многочисленных клиентов. Руководитель предприятия связывается по телефону с одним из мошенников, находящимся на временно арендованной квартире, который дает самые лестные характеристики своему сообщнику, гарантирует выполнение им работы.

Далее мошенник заключает с руководством фирмы договор агентирования, получает от клиента официальные документы, по которым имеет право требовать возвращения долга.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

На это предложение руководство предприятия-должника, как правило, соглашается и перечисляет уменьшенную сумму долга на банковские счета, указанные в представленных мошенниками документах. После поступления денег преступники снимают и присваивают их или же осуществляют несколько трансфертов, а затем получают и присваивают перечисленные деньги. Этап сокрытия преступления обычно включает быструю ликвидацию фиктивной фирмы, отказ от использования арендованной квартиры и средств связи.

Хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию-изготовителю или торгово-снабженческой компании, путем использования фиктивных документов и поддельных банковских поручений Содержание рассматриваемого способа мошенничества также имеет трехэтапную структуру.

Подготовительный этап состоит из следующих действий: Обычно это товары повседневного спроса — масло, сахар, табачные изделия, вино-водочная продукция, ткани, обувь, строительные материалы, холодильники и т. В договоре поставки определяются номенклатура поставляемых товаров, условия их оплаты, сроки поставки и порядок вывоза товаров. В соответствии с договором поставки мошенник представляет в бухгалтерию фирмы якобы оплаченные счета на поставку закупленных товаров, приложив поддельные банковские документы о непроизведенных безналичных расчетах.

В тот же день мошенники вывозят полученный товар на личном транспорте если похищаемая продукция дорогая и компактная или же на арендованных транспортных средствах если объем вывозимого груза значителен. В случаях вывоза на личном транспорте преступники меняют на автомашинах государственные номера, поскольку последние указаны в пропусках и документах на отпуск продукции накладных, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных и т.

Юридическое лицо

Если же похищаемая продукция вывозится на арендованных транспортных средствах, то она первоначально доставляется на какой-нибудь нейтральный перевалочный пункт, а затем на собственном транспорте за несколько рейсов перевозится в торговые предприятия для быстрой реализации. Кроме того, после совершения мошеннической акции преступники на некоторое время прекращают свою криминальную деятельность.

Все три рассмотренных способа мошенничества имеют общую особенность: Ниже будут рассмотрены способы совершения мошенничества, которые характеризуются тем, что преступники тщательно скрывают само событие криминального деяния или же пытаются придать ему правомерный вид, поскольку установление этого элемента криминалистической характеристики преступления позволяет однозначно или же с высокой степенью вероятности определить круг виновных лиц в силу их материальной ответственности, служебных возможностей или других факторов.

Удивительно, но факт! Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению.

Мошеннические действия сотрудников банка с использованием системы электронных платежей путем внедрения в компьютерные программы Данный способ можно разделить на три этапа. Этап непосредственного хищения включает: Этап сокрытия преступления состоит из: Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка новых и совершенствование уже имеющихся положений методики расследования мошенничества.

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач: Методологическая и эмпирическая база исследования. Методологическую основу диссертации составляют положения диалектического и исторического материализма, а также методы системно-структурного, сравнительно-правового, логико-юридического и статистического анализа изучаемого материала. Нормативной базой диссертационного исследования являются положения Конституции Российской Федерации года, действующее уголовно-процессуальное законодательство, другие Федеральные законы, проекты Уголовно-процессуального законодательства РФ, а теоретическими -публикации отечественных и зарубежных авторов по уголовному праву, криминологии, уголовному процессу, криминалистике, юридической психологии и теории оперативно-розыскной деятельности, а также материалы периодической печати.

2. Вопрос второй — давать или не давать показания

При написании диссертации были использованы данные опубликованной судебно-следственной практики за - гг. Казани за гг. Санкт-Петербурга и Белгородской области РФ в гг. Результаты изучения уголовных дел обработаны при помощи специально разработанной компьютерной программы с целью выявления корреляционных взаимосвязей между структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества, возникающих следственных ситуаций и статистического подсчета других данных.

Научная новизна исследования определяется основной проблемой диссертации и кругом поднимаемых в ней вопросов. В работе впервые на диссертационном уровне предпринята попытка создания научных основ методики расследования мошенничества в специфичных условиях построения и функционирования рыночной экономики в РФ.

В диссертации на основе современных криминалистических воззрений и современного состояния судебно-следственной практики осуществлено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем выявления, раскрытия, расследования мошенничества, описаны и проанализированы криминалистическая характеристика данного вида преступления и типичные следственные ситуации. Автором разработан ряд новых научных положений, касающихся методических, тактических и организационно-управленческих рекомендаций по совершенствованию практики расследования указанной категории уголовных дел.

Важнейшие положения, выносимые на защиту, которые содержат элементы новизны: Понятие и содержание структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества обстановка; предмет посягательства; способы и следы мошенничества; способы противодействия расследованию; характеристика субъекта преступления; поведенческая характеристика потерпевшего; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества , выполняющие важную роль в раскрытии и расследовании данного вида преступления.

Закономерные взаимосвязи элементов криминалистической характеристики мошенничества место совершения мошенничества -возраст мошенника; способ мошенничества - возраст мошенника; способ мошенничества - судимость мошенника; способ мошенничества - род занятий мошенника и др.



Читайте также:

  • Судебная практика квартирных краж
  • Есть ли льготы на ипотеку матерям одиночкам
  • Налог на приватизированный садовый участок
  • Развод с гражданином россии документы